公告日期：2019-07-11

证券代码：835042 证券简称：ST中加 主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月9日

2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢502-11室

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：凌凯礼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数34,752,077股，占公司有表决权股份总数的79.74%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数34,752,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数34,752,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于<2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数34,752,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况，拟不对2018年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数34,752,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>

的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012及2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数34,752,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数13,476,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东凌凯礼、凌晨、上海晨飞资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七） 审议通过《关于补充确认部分存货核销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于补充确认部分存货核销的公告》……
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