公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-036

证券代码：835042 证券简称：ST 中加 主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢502-11 室
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌凯礼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公告编号：2019-036

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,405,077 股，占公司有表决权股份总数的 74.36%。

议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《对外投资的公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,405,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

无

公告编号：2019-036

二、 备查文件目录
（一）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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