公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-004

证券代码：835042 证券简称：ST 中加 主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 3 月 2 日召开第三届董事会第九次会议，会议审
议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开
（五） 会议召开日期和时间

公告编号：2020-004

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

请参加通讯方式表决的股东自行打印“表决票”，并在 2020 年3 月 18 日前将“表决票”通过专人、邮寄或电子邮件方式送达至上
海市自贸试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室或邮箱

349594897@qq.com。如表决人为股东代理人，请一并打印“授权委托书”，并通过上述方式送达。

法人股股东“表决票”应由股东单位加盖公章并由法定代表人签字。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市自贸试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步推进公司的审计工作，经综合

公告编号：2020-004

评估，公司不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，负责公司财务报表审计工作。主
要内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。
（二） 登记时间：

通讯方式登记时间 2020 年 3 月 13 日-3 月 15 日（09：00-17：
00）；现场方式登记时间 2020 年 3 月 18 日上午 9:30

（三） 登记地点：通讯方式：股东可以通过专人、邮寄或电子邮件
方式登记，地址为上海市自贸试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11
室，邮箱为 349594897@qq.com

现场方式：上海市自贸试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室

公告编号：2020-004

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：吴春；电话（传真）：021-

58665508；邮箱：349594897@qq.com
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理
（三） 临时提案……
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