公告日期：2020-05-15

证券代码：835042 证券简称：ST 中加 主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室
3.会议召开方式：本次会议采用现场、通讯方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌凯礼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，会议审
议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 32,202,077 股，占公司有表决权股份总数的 73.89%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事董华、韩伟因受新型冠状病毒肺炎疫情防控等影响缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员因受新型冠状病毒肺炎疫情防控等影响未 列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）
2.议案表决结果：

同意股数 32,202,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《修订公司股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（2020-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,202,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（2020-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,202,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《修订公司监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,202,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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