公告日期：2019-05-21

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广东信达律师事务所

关于东莞洁澳思精密科技股份有限公司2018年度股东大会

法律意见书

信达三板会字[2019]第094号
致：东莞洁澳思精密科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《东莞洁澳思精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东莞洁澳思精密科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受东莞洁澳思精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张婷婷律师、盛子倩律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞洁澳思精密科技股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并
得到贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

2019年4月29日，贵公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于2018年年度股东大会通知公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。

2019年5月20日上午9：00，贵公司本次股东大会依前述通知所述，在贵公司会议室如期召开，会议由贵公司董事长主持。

经信达律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表股份16,450,000股，占公司有表决权股份总数的67.53%。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果

经信达律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人经逐项审议并以现场记名投票方式表决审议通过本次股东大会通知中列明的议案。

（一）本次股东大会审议议案

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意16,450,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意16,450,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意16,4……
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