公告日期：2019-05-21

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇村金富一路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：第二届董事会

5.会议主持人：雷欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,450,000股，占公司有表决权股份总数的67.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司董事会2018年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2018年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《东莞洁澳思精密科技股份有限公司2018年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2018年度公司财务决算报告》，对2018年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

为更有效的指导2019年公司财务运作，根据公司2018年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对2019年度财务收支作出预算性报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数16,450,000股，占本次……
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