公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-013

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券
上海智子信息科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海智子信息科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.2574%已发行
有表决权股份的股东朱建秋书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时
提案的函》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

因公司业务开展的需要，2026 年度公司拟为上海黉门网络科技有限公司提供信息技术服务，金额不超过人民币 1,500.00 万元（含税）。
（三）审查意见说明

公告编号：2026-013

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱建秋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱建秋提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告 √

2 公司 2025 年度审计报告 √

公司 2025 年度财务决算报

3 √

告

公司 2026 年度财务预算方

4 √

案

公司 2025 年度董事会工作

5 √

报告

公司 2025 年度监事会工作

6 √

报告

7 公司 2025 年度利润分配预 √

公告编号：2026-013

案

关于预计公司 2026 年度向

8 银行申请综合授信额度的 √

议案

关于确认公司 2025 年度关

9 √

联交易的议案

关于预计2026年日常性关

10 √

联交易的议案

议案 1~9 已经公司 2……
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