公告日期：2025-12-15

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券
上海智子信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“辞职”调整为“辞任”；

（3）所有“罢免”调整为“解任”；

（4）所有“半数以上”、“1/2 以上”均调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益,规范公司的组织和行为,根 权人的合法权益,规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为,根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定,制订本章程。 有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称公司）。公司系由上海智子信息科技
有限公司整体变更发起成立，并在上海
市工商行政管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913100000512553451。

第三条 公司系由上海智子信息科技有 第三条公司于 2015 年 12 月 22 日在全
限公司整体变更发起成立，并在上海市 国中小企业股份转让系统挂牌。
工商行政管理局注册登记，取得营业执
照。
第四条 公司注册名称：上海智子信息 第四条 公司注册名称：上海智子信息
科技股份有限公司 科技股份有限公司。

公 司 英 文 名 称 ： Shanghai Zhizi
Information Technology CO., Ltd.。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：“信息科技、网络科学 的经营范围为：“信息科技、网络科学技术领域内的技术开发、技术咨询、技 技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发与 术转让、技术服务，计算机软件开发与销售（除计算机信息系统安全专用产 销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机信息系统集成；设计、制 品），计算机信息系统集成；设计、制
作、代理、发布各类广告。【企业经营 作、代理、发布各类广告。【依法须经涉及行政许可的，凭许可证件经营】” 批准的项目，经相关部门批准后方可开前款所指经营范围最终以股份公……
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