公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-001

证券代码：835046 证券简称：ST 博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白禹

6.会议列席人员：财务总监张春鹤

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年度银行贷款、小额贷款总额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

为保障公司正常运营，以及经营现金流的需要，公司及其全资子公司预计2025 年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币 8,000 万元。公司控股股东、实际控制人白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，无偿提供担保或反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 27 日上午 10：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。