公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-008

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡明晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

4. 董事及监事外的部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2020年度各项运营结果，对2020年董事会工作进行总结，并形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2020 年度报告》详见 2021 年 04 月 23 日全国中小企业股份转让系统

公告编号：2021-008

公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2021-001 号公告内容；《公
司 2020 年度报告摘要》详见 2021 年 04 月 23 日全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2021-002 号公告内容。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股……
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