公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-012

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡明晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-012

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2024 年半年度报告》。

《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 08 月 28 日全国中小企业股份转让
系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的 2024-016 号公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会研究，提名胡明晶女士、刘俊女士、查雪英女士、闾静先生、王秋亚女士 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

公告编号：2024-012

1.议案内容：

公司将于 2024 年 09 月 13 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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