公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-015

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

2024年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8月 18 日以电话方式
发出

5. 会议主持人：胡明晶女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，监事会拟进行换届。现选举职工卢新强先生为第四届监事会职工代表监事，将 与公司监事会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自

公告编号：2024-015

2024年9月13日起至公司第四届董事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事 就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《江苏中融外包服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
江苏中融外包服务股份有限公司
董事会
2024年8月28日

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