公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以电子邮件、电话
方式发出

5.会议主持人：胡明晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡明晶为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-019

公司第四届董事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，提议选举胡明晶女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘俊为公司总经理》的议案
1.议案内容：

提议聘任刘俊女士为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王秋亚为公司副总经理兼董事会秘书》的议案
1.议案内容：

提议聘任王秋亚女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-019

（四）审议通过《关于聘任黄静为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

提议聘任黄静女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨红丹为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

提议聘任杨红丹女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任黄海梅为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

提议聘任黄海梅女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-019

三、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏中融外包服务……
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