公告日期：2026-04-28

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州工业园区唯新路 99 号科云智能产业 4 号楼西侧 3 楼
中融外包会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡明晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对 2025 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营结果进行客观
总结和分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2025 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定， 公司编制了《公司 2025 年年度报告》。

《公司 2025 年年度报告》详见 2026 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让
系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2026-002 号公告 内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的 《公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营情
况，按照会计准则要求，编制公司《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度
财务预算方案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下， 运用闲置资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，有助于提高 公司整体收益。公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有银行 理财产品本金金额不超过 1,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以 滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

《委托理财的公告》详见 2026 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2026-006 号公告内容。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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