公告日期：2020-04-16

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以电话、电子邮件方式发

出

5.会议主持人：胡明晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2019 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营结果进行客观总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2019 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度报告》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小企业股份转让系统公司

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-001 号公告内容；《公司

2019 年度报告摘要》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小企业股份转让系统公司指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-002 号公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小

企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上2020-005 号公告内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡明晶女士、闾静先生依据有关规定回避了对本议案的表决，由其余 3名非关联董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见 2020 年 04 月 16 日全

国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上2020-006 号公告内容

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