公告日期：2020-04-16

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针 法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事和非由职 和投资计划；（二）选举和更换董事和非由职工代表担任监事，决定有关董事、监事的报 工代表担任监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四） 酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的 审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批 年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九） 议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一） 司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准公司与关联人发生的交易 （十二）审议批准公司与关联人发生的交易
金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 金额占公司最近一期经审计净资产绝对值60%以上的关联交易；（十三）对公司为公司 60%以上的关联交易；（十三）对公司为公司股东、实际控制人及其它关联人或第三方提 股东、实际控制人及其它关联人或第三方提供担保作出决议；（十四）审议公司在连续 12 供担保作出决议；（十四）审议公司在连续 12个月内累计购买或者出售资产超过公司最近 个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十五）审议 一期经审计总资产 30%的事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、 股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过 的其他事项。股东大会对董事会的授权内容授权的形式由董事会或其他机构和个人行 应该明确具体，不得将其法定职权授予董事
使。 会或其他机构和个人行使。

第四十条 公司为公司股东或实际控制人及 第四十条 公司提供担保的，应当提交公司董其它关联人以及第三人提供担保的，必须经 事会审议；符合下列情形之一的，还应当提股东大会决议。公司为公司股东或实际控制 交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司人及其它关联人提供担保的，该股东或者实 最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）际控制人支配的股东不得参加前款规定事项 本公司及公司控股子公司的对外担保总额，的表决，该项表决由出席会议的其他股东所 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提持有表决权的过半数通过。股东大会在审议 供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70％为股东、实际控制人及其关联人提供的担保 的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额议案时，该股东或者受该实际控制人支配的 连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一股东，不得参与该项表决，该项表决由出席 期经审计总资产 30％的担保；（五）为股东、股东大会的其他股东所持有表决权的过半数 实际控制人及其关联方的提供的担保；（六）通过。审议公司连续 12 个月内担保金额超过 公司章程规定的其他担保。公司为公司股东公司最近一期经审计总资产的 30%的决议， 或实际控制人及其它关联人以及第三人提供必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 担保的，必须经股东大会决议。公司为股东
上通过。 或实际控制人及其……
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