公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-009

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，决定召开 2019 年年度
股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30。

公告编号：2020-009

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835047 中融股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏拙正律师事务所杨建功、汤子高律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室（江苏省苏州市新市路 310 号）
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
公司董事会 2019 年度工作报告。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
公司 2019 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2019 年度报告及摘要》

《公司 2019 年度报告》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-001 号公告内容；《公司
2019 年度报告摘要》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小企业股份转让系统公司指

公告编号：2020-009

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-002 号公告内容。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小
企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上2020-005 号公告内容。
（六）审议《关于制定公司信息披露管理制度》

《关于制定公司信息披露管理制度的公告》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小企
业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-007号公告内容。
（七）审议《关于拟修订公司章程》

《关于拟修订公司章程的公告》详见 2020 年 04 月 16 日全国中小企业股份转让
系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-008 号公告内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）……
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