公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-007

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日 以电话微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐丽君女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报 2025 年工作
情况

公告编号：2026-007

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》
1. 议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2025 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号： 2026-003)。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公
司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2025 年 度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2025 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公告编号：2026-007

公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年度的经营 管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年度编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 20 日

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