公告日期：2026-04-22

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江承销保荐

四川名齿齿轮制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会采取记名方式投票表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10 点。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835050 四川名齿 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰律师事务所两位见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

2 《2025 年监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年财务决算报告》 √

《关于公司 2026 年财务预算方案

4 √

的议案》

《公司 2025 年年度报告及其摘

5 √

要》

《关于公司 2025 年度利润分配的

6 √

议案》

《关于聘请公司 2026 年度审计机

7 √

构的议案》

1、《2025 年董事会工作报告》
议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况等进行了回顾和总结。
2、《2025 年监事会工作报告》
议案内容：
根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。 3、《公司 2025 年财务决算报告》
议案内容：
根据《公司章程》的规定，由财务负责人汇报 2025 年度财务决算报告。 4、《关于 2026 年财务预算方案的议案》
议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2026年财务预算报告予以汇报。
5、《公司 2025 年年度报告及其摘要》
议案内容：

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在 w……
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