公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-012

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：成都市锦江区琉璃路8号华润广场B座2601号（二环路东五段外侧东湖公园旁边）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李巨川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数4920万股，占公司有表决权股份总数的98.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-012

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：

同意股数4920万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报公司2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数4920万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4920万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司2019年4月24日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》

公告编号：2019-012

及《2018年年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数4920万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数4920万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。