公告日期：2020-01-15
公告编号：2020-001
证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告，其中，通知发布的 日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次会议的召集、召开、议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司
有表决权股份总数的 59.46%。
二、议案审议情况
公告编号：2020-001
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019- 020）。
2.议案表决结果：
同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》
江苏中科君达物联网股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
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