公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-010

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 10 时 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

公告编号：2025-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835052 美信检测 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银律师事务所两名律师。
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》议案

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》议案

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》议案
公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

公告编号：2025-010

等规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》议案
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》议案
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》议案

公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2024年度公司拟不进行利润分配。此次年度利润分配预案符合公司的长远发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会……
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