
公告日期:2025-05-28
公告编号:2025-014
证券代码:835052 证券简称:美信检测 主办券商:方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通
过:
提名杨振英先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,434,000 股,占公司股本的 34.99%,不是失信联合惩戒对象。
提名康立先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,001,000 股,占公司股本的 20.39%,不是失信联合惩戒对象。
提名张伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,341,000 股,占公司股本的 13.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名李斌彬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份758,000 股,占公司股本的 7.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名王嘉子女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
公告编号:2025-014
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通
过:
提名张二超先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢河金先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,上述董事、监事的选举为正常换届,是 公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。