公告日期：2025-05-28

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨振英

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨振英为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现
提名杨振英为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日 起至第四届董事会届满。

杨振英简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测有限公司实验室主
管；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量负责人、
执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

经公司董事会核查，杨振英符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行 董事的职责。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名康立为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现
提名康立为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满。

康立简历：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任青岛海尔电子有限公司市场专员；2006
年 8 月至 2010 年 3 月，任深圳市华测检测有限公司销售工程师；2010 年 3 月
至 2012 年 5 月，任深圳市一通检测技术有限公司营销总监；2012 年 6 月至
2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，
任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

经公司董事会核查，康立符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要 求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行 董事的职责。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张伟为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现
提名张伟为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满。

张伟简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管
理硕士。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任西安东方集团公司（军工 844）助理
工程师；2008 年 4 月至 2011 年 6 月，任深圳市华测检测有限公司失效分析工
程师；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任深圳市计量质量检测研究院可靠性分析
项目工程师；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副
总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理。

经公司董事会核查，张伟符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要 求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》……
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