公告日期：2025-06-23

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨振英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开 不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数8,181,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李斌彬因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨振英为第四届董事会董事候选人的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现
提名杨振英为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起 至第四届董事会届满。

杨振英简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测有限公司实验室主
管；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量负责人、
执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

经公司董事会核查，杨振英符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于提名康立为第四届董事会董事候选人的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现
提名康立为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至 第四届董事会届满。

康立简历：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任青岛海尔电子有限公司市场专员；2006
年 8 月至 2010 年 3 月，任深圳市华测检测有限公司销售工程师；2010 年 3 月
至 2012 年 5 月，任深圳市一通检测技术有限公司营销总监；2012 年 6 月至
2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，
任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

经公司董事会核查，康立符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要 求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张伟为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现
提名张伟为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至 第四届董事会届满。

张伟简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管
理硕士。2006 年 7 ……
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