
公告日期:2025-07-04
公告编号:2025-021
证券代码:835052 证券简称:美信检测 主办券商:方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 3 日
2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址:企业微信
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推选杨振英先生主持
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容:
公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综
公告编号:2025-021
合授信额度,授信期限不超过 2 年。具体业务品种、金额、期限、利率、授信用途等要素以本公司与银行签订的合同及文件为准。公司实际控制人杨振英、康立、张伟、李斌彬及杨振英配偶为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。
2.回避表决情况:
本议案涉及公司接受关联方担保的事项,属于公司单方面受益的情况,可以免于按照关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市美信检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日
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