公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-031

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，为进一步开拓市场，促进公司发展，增强公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司西安美信材料分析有限公司。注册资本为 500 万元，
注册地址为西安经济技术开发区高铁新城草滩八路南段 1188 号 6 幢 10101 室。
最终公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案不涉及关联交易事项，无

公告编号：2025-031

需回避表决。

根据公司章程的规定，本次交易事项无需公司股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：西安美信材料分析有限公司

注册地址：西安经济技术开发区高铁新城草滩八路南段 1188 号 6 幢 10101
室

主营业务：材料检测、技术咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

深圳市美信检

测技术股份有 货币 500 万元 100% 0 万元

限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司将以现金方式出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

公告编号：2025-031

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，不涉及签署对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次交易的目的是根据公司发展需要，进一步开拓市场，促进公司发展，增强公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从现实经营需要及长远战略布局出发做出的慎重决策，公司将不断完善内部控制体系及监督管理机制，加强风险预警与防控，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。
五、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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