公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-040

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年12月 11日召开的公司第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会议事规则（修订）

第一章 总则

为明确深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美信检测技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。

第二章 监事会的组成

第一条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二条 监事会中包括两名股东代表和一名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生或更换。

公告编号：2025-040

第三条 监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第三章 监事会职权

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）提议召开临时董事会；

（七）向股东会提出提案；

（八）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）法律法规或股东会或《公司章程》授予的其他职权。

第四章 监事会会议的召集、通知与召开

第五条 监事会主席为监事会会议召集人，监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第六条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，定期会议会议通知应当于会议召开十日以前书面送达全体监事。

监事会主席可以根据实际需要，决定召集临时会议。临时监事会会议应当于会议召开三日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式

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随时通知召开会议。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第八条 监事会会议应当由全体监事过半数出席方可举行。

第九条 监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席会议时，可委托其他监事代为出席和表决，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授……
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