公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-023

证券代码：835056 证券简称：栋方股份 主办券商：国泰君安
广州栋方生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日 10 点。

预计会期 0.5 天。
不适用
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
不适用
（六）出席对象

公告编号：2019-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》议案
不适用
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副 本复印件以及股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、邮件或传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道 68 号

联系电话：020-36979526

联系传真：020-36850303

联 系 人：杜心
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
（一）广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件；
（二）广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议文件。

广州栋方生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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