
公告日期:2019-04-17
广州栋方生物科技股份有限公司
追认2018年偶发性关联交易
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
广州栋方生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)在2018年1月1日至2018年12月31日期间向以下公司进行商品销售与采购等交易,关联方关系、关联交易内容、金额如下:
序 关联交易
销售方 采购方 定价方式 金额(元)
号 内容
001 上海艾伦亘特化妆品有限公司 广州植萃集化妆品有限公司 服务费 协议定价 325,280.56
002 广州栋方生物科技股份有限公司 广东众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 1,194.22
003 广州栋方生物科技股份有限公司 黑龙江众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 197,666.06
004 广州栋方生物科技股份有限公司 湖北众妆供应链有限公司 商品销售 协议定价 99,418.97
005 广州栋方生物科技股份有限公司 湖南众妆供应链有限公司 商品销售 协议定价 359,764.95
006 广州栋方生物科技股份有限公司 辽宁众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 137,806.98
007 广州壹站美妆品牌管理有限公司 青岛金王产业链管理有限公司 商品销售 协议定价 2,667.20
008 广州栋方生物科技股份有限公司 山东众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 353,218.76
009 广州栋方生物科技股份有限公司 四川弘方众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 43,202.48
010 广州栋方生物科技股份有限公司 四川众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 250,026.62
011 广州栋方生物科技股份有限公司 天津众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 89,503.45
012 广州壹站美妆品牌管理有限公司 烟台旭美化妆品零售管理有限公司 商品销售 协议定价 78,399.42
013 广州栋方生物科技股份有限公司 云南众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 202,862.48
014 广州栋方生物科技股份有限公司 浙江众妆供应链管理有限公司 商品销售 协议定价 82,610.90
合计 — — 2,223,623.05
2019年4月17日,公司第二届董事会第三次会议已审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》。
1.表决情况:
(1)上述第1-14项,3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。
同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,上海艾伦亘特化妆品有限公司、广东众妆供应链管理有限公司、黑龙江众妆供应链管理有限公司、湖北众妆供应链有限公司、湖南众妆供应链有限公司、辽宁众妆供应链管理有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、山东众妆供应链管理有限公司、四川弘方众妆供应链管理有限公司、四川众……
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