公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008
证券代码：835056 证券简称：栋方股份 主办券商：国泰君安
广州栋方生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9时30分。

预计会期0.5天。

不适用
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

不适用
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-008
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市（盈科）广州律师事务所罗阳、魏巍巍律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》议案
（二）《2018年度董事会工作报告的议案》
（三）《2018年度财务决算报告的议案》
（四）《2019年度财务预算报告的议案》
（五）《2018年度利润分配的方案（预案）的议案》
（六）《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（七）《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》
（八）《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
（九）《2018年度监事会工作报告的议案》
（十）《关于2018年度审计报告的议案》
（十一）《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，持委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡和持股凭证、授权委托书和代理人本人身份证办理登记；法人股东代表凭法人股东持股凭证和证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（二）登记时间：2019年5月10日9:00-9:30分
（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-008
四、其他
（一）会议联系方式：

1.联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道68号

2.联系电话：020-36979526

3.联系传真：020-36850303

4.联系人：杜心
（二）会议费用：食宿及交通费自理
（三）临时提案

如有临时议案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
（一）、广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议文件

广州栋方生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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