公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-059

证券代码：835057 证券简称：国臻堂 主办券商：恒泰长财证券
安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 9 日 15:00—2021 年 12 月 10 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

公告编号：2021-059

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835057 国臻堂 2021 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（合肥）律师事务所程晋龙、杨志泉律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李明川先生为公司新任董事的议案》

由于石艳侠女士辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，为规范公司运行，公司提名李明川先生为公司董事，董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
（二）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

公告编号：2021-059

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司安徽乐通电子商务有限公司（以下简称“乐通电子”）,注册资本 1,000.00 万元，实缴 0.00 元。其中，牛颖瑜持有乐通电子 60%股权，储贻龙持有乐通电子 20%股权，公司持有乐通电子 20%股权。

为公司的长远发展考虑，牛颖瑜将持有乐通电子 31.00%（对应 310.00 万元
认缴出资）的股权转让给公司。转让后安徽乐通电子商务有限公司股权结构为：公司持有乐通电子 51.00%的股权（对应 510.00 万元认缴出资），牛颖瑜持有乐通电子 29.00%的股权（对应 290.00 万元认缴出资），储贻龙持有乐通电……
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