公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-006

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证
券

北京黑油数字展览股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025
年 4 月 15 日审议并通过：

提名杜鹃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000股，占公司股本的 23.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜芳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-006

（二）首次任命董监高人员履历

杜芳芳，女，1981 年 12 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。
2007 -2013-任浙江新能量股份公司北京分公司助理、总经理职务； 2013-- 2017 年 -
任浙江维尔科技股份公司任战略副总裁助理及大客户部经理；2018 年 -2021 年任北 京然彩教育科技有限公司行政副总；2021 -2024 年任凤凰奥美（北京）品牌咨询公司 行政总监，2025 年任黑油数字展览股份有限公司人力资源总监。

张伟，男，1984 年 5 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 2020
年 8 月至 2023 年 9 月河北不夜城文旅发展有限公司任董事长助理；2023 年 10 月至
2024 年 8 月，北京九华山庄集团股份有限公司任投资经理；2024 年 11 月至今，任北
京黑油数字展览股份有限公司董事长助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是 公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次换届提名的董事为公司核心管理人员，保持了公司管理团队的稳定性，有利 于加强公司管理团队健设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对 公司发展产生积极影响

公告编号：2025-006

三、备查文件

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

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