公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-007

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财
证券

北京黑油数字展览股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：王大伟

6.会议列席人员：董事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、 《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事的议案 》
1. 议案内容：

公告编号：2025-007

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的
规定， 现提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年, 自公司
股东大会 审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李保军先生为公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名李保军先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年, 自公司股东大 会 审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王大伟先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名王大伟先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年, 自公司股东大 会 审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-007

（四）审议通过《关于提名杜芳芳女士为公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名杜芳芳女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年, 自公司股东大 会 审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张伟先生为公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名张伟先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年, 自公司股东大会 审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟注销子公司黑油宇宙（河南）数字科技有限公司……
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