公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-024

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证
券

北京黑油数字展览股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区云杉路 2 号院 60 号楼 202 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜鹃

6.会议列席人员：公司监事 高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京黑油数字展览股份有限公司第一季度财务报表的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-024

北京黑油数字科技股份有限公司 2025 年第一季度财务报表，具体内容详见
公司于 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《2025 年第一季度财务报表公告》（公告编号：2025-026）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会第二次会议》

北京黑油数字展览股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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