公告日期：2025-07-23

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证
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北京黑油数字展览股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：通州云杉路 2 号院 33 号楼 1 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：李宁
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司在册股
东杜鹃，该发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 1.00 元人民币，拟发行数量不超过 9,500,000 股（包含 9,500,000 股），募集资金总额不超过人民币 9,500,000.00 元（包含9,500,000.00 元）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-028）。2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1. 议案内容：

针对公司 2025 年第一次股票定向发行，公司与认购对象杜鹃就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》(以下简称“《认购协议》”)，该《认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份
转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次股票定向 发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账 户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-031）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1. 议案内容：

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象为现有在册股东杜鹃，本次发行系发行对象以自有现金认购公司股票。因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行对现有股东不做优先认购安
排，现有股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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