公告日期：2025-07-23

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证
券

北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区云杉路 2 号院 33 号楼 1 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835058 黑油数字 2025 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年第一次股票定向发

1 √

行说明书的议案》

《关于签署附生效条件的<股份认购协

2 √

议>的议案》

3 《关于设立募集资金专项账户并签订< √

募集资金三方监管协议>的议案》

4 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于公司在册股东不享有本次股票

5 √

发行优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理本

6 √

次股票发行相关事宜的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>的议

7 √

案》

议案一《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书的议案》

议案内容：公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司在册股东杜鹃，该发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 1.00 元人民币，拟发行数量不超过
9,500,000 股（含 9,500,000 股），募集资金总额不超过人民币 9,500,000.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。