公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-035

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜鹃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销天津黑油装饰工程有限公司的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将注销天津黑油装饰工程有限公司的议案予以汇报。

经过董事会审查，认为为了实现公司战略发展目标，公司对天津黑油装饰工程有限公司办理注销符合中国证监会全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于追认公司关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司关联方借款的议案予以汇报。公司因业务拓展需要，公司股东杜鹃向公司提供借款。还款来源为北京黑油数字展览股份有限公司工程项目收款，和相关项目的应收账款回款。借款资金用于公司日常经营周转。具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-035

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因为都是关联股东，所以一致同意不回避表决。
三、备查文件

《2024 年第二次临时股东会会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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