公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-041

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财
证券

北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准 或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区云杉路 2 号院 33 号楼 1 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-041

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835058 黑油数字 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1 √

总额三分之一的议案》

公告编号：2025-041

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，北京黑油数字展览股份有限公司（以
下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-12,551,251.93 元，未弥补亏损 12,551,251.93 元，超过公司股本总额 20,000,000.00 元的三分之一。依据《公 司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过股本总额 1/3 时，应召
开股东大会进行审议。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会
议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。本议 案尚需公司 2025 年第三次临时股东会议审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他 人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身 份证。

……
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