公告日期：2025-12-15

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财
证券

北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准 或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区云杉路 2 号院 33 号楼 1 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835058 黑油数字 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《拟修订公司章程》的议案 √

2 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

议案 1、关于《拟修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号 2025-065）。

议案 2、关于修订《监事会议事规则》的议案

因《公司章程》修订，公司同步修改《监事会议事规则》的相应条款。
议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案

因《公司章程》修订，公司同步修改《董事会议事规则》的相应条款。
议案 4、关于修订《股东会议事规则》的议案

因《公司章程》修订，公司同步修改《股东会议事规则》的相应条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份 证

明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身 份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份 证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法 人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席 会
议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人
身
份证原件及复印件等凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

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