公告日期：2025-12-17

北京黑油数字展览股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市通州区云杉路2号院智汇园33号楼1层

主办券商

恒泰长财证券

(吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街3333号润德C区七层717,719,720,721、723、725室)
2025年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杜鹃 李保军 王大伟

杜芳芳 张 伟

全体监事签名：

李宁 张欣宇 孙凌霄

全体高级管理人员签名：

杜鹃 李保军 王大伟

北京黑油数字展览股份有限公司（加盖公章）
2025年11月18日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、黑油数字 指 北京黑油数字展览股份有限公司

股东会 指 北京黑油数字展览股份有限公司股东会

董事会 指 北京黑油数字展览股份有限公司董事会

监事会 指 北京黑油数字展览股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行 指 公司拟发行不超过 9,500,000 股公司普通
股股票

本定向发行说明书 指 《北京黑油数字展览股份有限公司定向发
行说明书》

发行对象、认购对象 指 杜鹃

主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京黑油数字展览股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。