公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-041

证券代码：835059 证券简称：桂牛乳业 主办券商：国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄祖冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数15,082,159股，占公司有表决权股份总数的75.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向博白县农村信用合作社贷款2000万元》议案
1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，公司拟向博白县农村信用合作社申请贰仟万元流动资金贷款，期限一年。公司以现有资产抵押给博白县农村信用合作社。上述借款的具体事项以公司和博白县农村信用合作社正式签署的转贷协议为准。

公告编号：2019-041

2.议案表决结果：

同意股数14,784,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.02；反对股数297,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.98%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟为300户贫困户提供担保》议案
1.议案内容：

公司于2016年与博白县扶贫办、博白县农村信用合作社联合开展《养殖奶水牛·种植牧草》脱贫致富项目中为500户贫困户贷款5000万元的担保于2019年6月到期，博白县农村信用合作社将3000万元续贷给300户贫困户。公司拟继续为300户农户提供担保，用于博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社托管经营发展水牛养殖产业。具体事项以公司与博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社及博白县农村信用合作社签订的合同为准。2.议案表决结果：

同意股数14,750,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数331,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

广西桂牛水牛乳业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司
董事会
2019年6月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。