公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-028

证券代码：835059 证券简称：桂牛乳业 主办券商：国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议通知

广西桂牛水牛乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，并于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）定于2019年05月28日召开公司2018年年度股东大会，审议相关事宜。
二、新增临时议案情况

公司董事会于2019年5月16日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄祖冰先生（直接持有公司股份10,980,064股，持股比例54.90%）的提案，提议2018年年度股东大会增加以下议案：
（一）审议《关于拟向世界银行贷款3100万元》议案

为满足公司业务发展的需求，结合公司自身的特点和有利条件，带动当地贫困户脱贫致富，公司拟开展奶水牛产业开发扶贫项目，该项目被列入博白县世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目，项目通过与博白县财政局签订转贷协议，将3100万元世界银行贷款转贷给公司作为项目建设资金使用。项目贷款实行浮动利率，项目宽限期内只还利息不还本金，共6年宽限期。还款期限为20年，按照等额还本利息照付方式偿还。上述贷款的具体事项以公司和博白县财政局正式签署的转贷协议为准。

公告编号：2019-028

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时议案的内容，并将该临时议案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

经董事会审核，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄祖冰先生作为本次临时议案的提案人，其直接持有公司股份10,980,064股，持股比例54.90%，提请临时议案的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，临时提案的程序和内容符合法律、行政法规及公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。

除本次增加的临时议案外，公司于2019年05月10日公告的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》列明的其他事项均未发生变更。
四、临时议案增加后2018年年度股东大会审议的事项如下：
1、审议《2018年度董事会工作报告》议案；
2、审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案；
3、审议《关于2018年度利润分配方案》议案；
4、审议《2018年度财务决算报告》议案；
5、审议《2019年度财务预算报告》议案；
6、审议《关于续聘2019年度审计机构》议案；
7、审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案；
8、审议《关于补充确认2018年度关联交易》议案；
9、审议《关于修订对外投资管理制度》议案；
10、审议《关于追认公司将生产性生物资产对外承包暨关联交易》议案。
11、审议《关于公司拟向世界银行贷款3100万元》议案
五、备查文件

公告编号：2019-028

（一）《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的函》；

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年5月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。