公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-036

证券代码：835061 证券简称：君为科技 主办券商：方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 12 月 10 日审议并通过：

提名曾乔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,206,193股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王连英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张意琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-036

（二）首次任命董事履历

张意琳，1997 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年
10 月至 2021 年 4 月任深圳百诺健康市场部文案策划；2021 年 4 月至 2023 年 7 月在公
司任市场部总监；2022 年 7 月 25 日至今任深圳市龙岗区琅嬛营销策划服务中心（个体
工商户）法人。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 12 月 10 日审议并通过：

提名潘惠伦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 261,135股，占公司股本的 2.2692%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命监事履历

潘惠伦先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2007 年 12 月至 2019 年 4 月任天津东增国际贸易有限公司总经理；2019 年 05 月至今
在浙江丞庆能源有限公司任总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

公告编号：2024-036

三、备查文件

（一）《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京君为晓智科技……
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