公告日期：2025-12-23

证券代码：835061 证券简称：君为咨询 主办券商：方正承销保荐
北京君为晓智咨询股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京君为晓智咨询股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾乔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
9,467,328 股，占公司有表决权股份总数的 82.2692%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘惠伦为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到董事王连英递交的辞职报告，为保
证董事会工作正常运行，符合公司治理和有利于公司正常经营管理工作需要，董事会提名潘惠伦先生为公司新任董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。修订后的公司
章程详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京君为晓智咨询股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》。上述制度经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名刘智慧为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于潘惠伦先生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。