公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-006

证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券
上海旺翔文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835063 旺翔传媒 2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《 关于<会计师事务所变更>的议案 》

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，因公司发展需要，经协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任 公司外部审计机构。公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表的审计机构。
（二）审议《 关于<上海旺翔文化传媒股份有限公司拟申请银行贷款>的议案 》
根据公司经营发展需要，公司拟与上海银行签订《小企业流动资金借款合 同》，公司向上海银行申请授信额度及贷款不超过人民币捌佰万元 （￥8,000,000.00）的综合授信，授信期限为一年。授信品种为：无抵押信用贷 款，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、王正旺（公司股东、实 际控制人、董事长）、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带保证担保。王 正旺、谭海平为公司提供担保不收取费用。上述额度为各方的最高额担保额度。 贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-006

（一）登记方式

1.股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并 依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2.股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的 有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月……
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