公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-021

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上海旺翔文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王正旺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王正旺先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事王正旺先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大

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会通过之日起计算。王正旺先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举孙健先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事孙健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。孙健先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举邓永瑞先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事邓永瑞先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。邓永瑞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩

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戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举迟雅坤女士继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事迟雅坤女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会……
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