公告日期：2026-04-28

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王正旺先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书编制《2025 年年度报告》 和《2025 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001） 和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司董事长编制《2025 年度董事会工作报告》 并向董事会报告董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《2025 年度总经理工作报告》 并向董事会报告总经理 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司财务负责人编制《2025 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2025 年度财务决算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司财务负责人编制《2026 年度财务预算
报告》并向董事会报告公司 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的……
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