公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
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第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐海荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告及其摘要》进行了 审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

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公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，
未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001） 和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会主席编制《2025 年度监事会工作 报告》并向监事会报告监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司财务负责人编制《2025 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2025 年度财务决算。

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2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司财务负责人编制《2026 年度财务预算
报告》并向董事会报告公司 2026 年度财务预算。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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