公告日期：2019-05-17

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：大连市金州区光明街道汉正路8-11号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董何彦女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数73,260,000股，占公司有表决权股份总数的53.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2018-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度经营计划及财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司从实际经营情况出发，并基于股东的长远利益考虑，拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，对公司2018年度募集资金存放与……
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